Asesoramos a empresas locales e internacionales, en relación a la auditoría o implementación de programas de debido cumplimiento. Acompañamos los procesos de auditoría o investigación del cumplimiento de la ley nacional y extranjeras en el diseño, implementación y auditoría de sus programas de compliance.

Tenemos abogados especialistas y asesores externos en materia de normas contra el lavado de dinero, fraude, anticorrupción, y demás normas relacionadas a la materia, en concordancia con normas internacionales como el UK Bribery Act, FCPA, entre otros.

Brindamos, entre otros, los siguientes servicios:

• Asesoramiento sobre normas de anticorrupción.
• Auditoría de programas de compliance (políticas y procedimientos internos para prevenir, detectar y sancionar violaciones a determinadas normas y a principios adoptados voluntariamente por las empresas).
• Investigaciones internas.
• Desvinculación de personal por violación de la normativa legal y las políticas anticorrupción.
• Asesoramiento en decisiones y casos específicos sobre prácticas anticorrupción y de compliance.
• Análisis de riesgos y contingencias.
• Entrenamiento y capacitación de empleados y funcionarios.
• Due diligence.
• Código de Ética.