COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO

Aconselhamos empresas locais e internacionais, em relação à auditoria ou implementação de programas de devida conformidade. Acompanhamos os processos de auditoria ou investigação de conformidade com as leis nacionais e estrangeiras no desenho, implementação e auditoria de seus programas de compliance.

Temos advogados especializados e consultores externos sobre lavagem de dinheiro, fraude, anticorrupção e outros regulamentos relacionados ao assunto, de acordo com as normas internacionais, como o UK Bribery Act, FCPA, entre outros.

Fornecemos, entre outros, os seguintes serviços:

  • Conselhos sobre regras de conformidade com o sistema anticorrupção.
  • Auditoria de programas de compliance (políticas e procedimentos internos para prevenir, detectar e punir violações determinadas normas e princípios adotados voluntariamente pelas empresas).
  • Investigações internas.
  • Desvinculação de pessoal devido à violação de regulamentos legais e políticas de anticorrupção.
  • Assessoria em decisões e casos específicos sobre práticas de anticorrupção e compliance.
  • Análise dos riscos e contingências.
  • Treinamento e capacitação de empregados e funcionários.
  • Due diligence.
  • Código de Ética.

 

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