Aconselhamos empresas locais e internacionais, em relação à auditoria ou implementação de programas de devida conformidade. Acompanhamos os processos de auditoria ou investigação de conformidade com as leis nacionais e estrangeiras no desenho, implementação e auditoria de seus programas de compliance.
Temos advogados especializados e consultores externos sobre lavagem de dinheiro, fraude, anticorrupção e outros regulamentos relacionados ao assunto, de acordo com as normas internacionais, como o UK Bribery Act, FCPA, entre outros.
Fornecemos, entre outros, os seguintes serviços:
- Conselhos sobre regras de conformidade com o sistema anticorrupção.
- Auditoria de programas de compliance (políticas e procedimentos internos para prevenir, detectar e punir violações determinadas normas e princípios adotados voluntariamente pelas empresas).
- Investigações internas.
- Desvinculação de pessoal devido à violação de regulamentos legais e políticas de anticorrupção.
- Assessoria em decisões e casos específicos sobre práticas de anticorrupção e compliance.
- Análise dos riscos e contingências.
- Treinamento e capacitação de empregados e funcionários.
- Due diligence.
- Código de Ética.