Compliance y Anticorrupción

Asesoramos a empresas locales e internacionales, en relación a la auditoría o implementación de programas de debido cumplimiento. Acompañamos los procesos de auditoría o investigación del cumplimiento de la ley nacional y extranjeras en el diseño, implementación y auditoría de sus programas de compliance.

Tenemos abogados especialistas y asesores externos en materia de normas contra el lavado de dinero, fraude, anticorrupción, y demás normas relacionadas a la materia, en concordancia con normas internacionales como el UK Bribery Act, FCPA, entre otros.

Brindamos, entre otros, los siguientes servicios:

  • Asesoramiento sobre normas de anticorrupción.
  • Auditoría de programas de compliance (políticas y procedimientos internos para prevenir, detectar y sancionar violaciones a determinadas normas y a principios adoptados voluntariamente por las empresas).
  • Investigaciones internas.
  • Desvinculación de personal por violación de la normativa legal y las políticas anticorrupción.
  • Asesoramiento en decisiones y casos específicos sobre prácticas anticorrupción y de compliance.
  • Análisis de riesgos y contingencias.
  • Entrenamiento y capacitación de empleados y funcionarios.
  • Due diligence.
  • Código de Ética.

 

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